学习反洗钱法 保护资金安全.pdf

洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂...

坚决打赢扫黑除恶专项斗争攻坚战.pdf

为构建和谐的金融消费环境，根据中国人民银行、银保监会、国家网信办、中国银行业协会等上级部门的工作安排，我司将于2018年9月期间开展“金融知识普及月 金融知识进万家”暨“提升金融素养 争做金融好网民”及“金融知识万里行”活动，我司将在9月期间推送金融知识相关文章，以进一...