反洗钱教育
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  • 警惕网络洗钱陷阱 增强反洗钱意识

    远离网络洗钱陷阱小常识: 1、时刻提高警觉性    对于网络信息要仔细甄别,不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账,对于网络信息要提高警惕,不要因贪占一时便宜而最终落入骗局。 2、选择安全可靠地金融机构    要到合法的金融机...
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  • 反洗钱小知识及举报电话

    1、《中华人民共和国反洗钱法》颁布 为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》),自2007年1月1日起施行。 2、什么是反洗钱 《反洗钱法》所称反洗...
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